My account – Adesmergida

[woocommerce_my_account]

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Ades Mergıda Gıda Tekstil İnşaat Uluslararası Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.07.2026 tarihinde saat 10:00'da Yukarıazıklı OSB Mahallesi Ahmet Kayhan Caddesi No:11 Kızıltepe/MARDİN şirket adresinin toplantı salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noterde tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler.

GÜNDEM MADDELERİ :

1} Açılış, Yoklama ve Başkanlık Divanın teşekkülü.

2} Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.

3} 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Genel Kurula sunulması, okunması ve müzakere edilmesi.

4} 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, görüşülmesi kabulü veya reddi.

5} Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

6} Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

7} Şirketin geçmiş yıl karı konusunda müzakere edilmesi ve karara bağlanması.

8} Şirket sermaye artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9} Dilek, temenniler ve kapanış

T.C.Kızıltepe 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği
Dosya No : 2025/1163 Esas

V E K A L E T N A M E ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ........................................ toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ades Mergıda gıda Tekstil İnşaat Uluslararası Taşımacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 25.07.2026 tarihinde saat 10:00'da Yukarıazıklı OSB Mahallesi Ahmet Kayhan Caddesi No:11 Kızıltepe/MARDİN şirket adresinin toplantı salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ........................................'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı ve Soyadı: ........................................

Adresi: ........................................

Tarih ve İmza: ........................................

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.